KYC Politikası
Son güncelleme: 28.01.2026
Billionbahis, müşteri tanıma ilkelerine uymakta ve bu ilkeler doğrultusunda finansal suçların ve kara para aklamanın önlenmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, müşterilerin kimliklerinin ve yerlerinin tespit edilmesi amacıyla gerekli incelemeleri titizlikle yürütür.
Billionbahis, herhangi bir zamanda, billionbahis.com kullanıcılarının kimliğini ve konumunu doğrulamak için gerekli gördüğü KYC belgelerini talep etme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince doğrulanmadığı sürece, hizmetleri kısıtlama, ödeme veya çekimi durdurma hakkını da yasal çerçevede tamamen kendi takdirine göre kullanabilir.
Billionbahis, risk temelli bir yaklaşım benimser ve tüm müşteriler, kullanıcılar ve işlemler üzerinde sıkı müşteri tanıma kontrolleri ve sürekli izleme uygular. Kara para aklama ile mücadele mevzuatına uygun olarak, risk, işlem türü ve müşteri tipine bağlı şekilde iki aşamalı müşteri tanıma süreci yürütülür:
CDD – Temel Müşteri Tanıma
Bu standart uygulama, çoğu durumda kimlik tespiti ve doğrulama için kullanılır. Kayıt sırasında tüm oyunculardan aşağıdaki bilgiler alınmalıdır:
• Tam yasal ad
• Doğum tarihi (yasaların belirlediği asgari yaşın doğrulanması için)
• Uyruğu
• İkamet adresi
• İletişim bilgileri (e-posta ve telefon numarası)
• Ödeme bilgileri (örneğin: banka hesabı veya e-cüzdan bilgileri)
Operatörlerin aşağıdaki belgeleri temin etmesi ve doğrulaması gerekir:
1. Kimlik Belgesi
• Geçerli, devlet tarafından verilmiş kimlik belgelerinden biri: pasaport, ulusal kimlik kartı veya sürücü belgesi.
a) Kimlikte oyuncunun fotoğrafı, adı ve doğum tarihi bulunmalıdır.
b) Kimliğin verildiği ülke aşağıdaki yasaklı ülkeler arasında olmamalıdır:
• Avusturya
• Avustralya
• Fransa ve bağlı toprakları
• Almanya
• Hollanda ve bağlı toprakları
• İspanya
• Komorlar Birliği
• Birleşik Krallık
• Amerika Birleşik Devletleri ve bağlı toprakları
• FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından kara listeye alınmış tüm ülkeler
• Anjouan Offshore Finansal Otoritesi tarafından yasaklanmış diğer tüm yargı bölgeleri
2. Adres Doğrulama
• Son üç ay içinde düzenlenmiş güncel bir fatura, banka ekstresi veya resmi kurum yazışması.
3. Ödeme Doğrulama
• Kullanıcının ödeme yöntemine ait sahiplik kanıtı (örneğin, banka ekstresi veya ekran görüntüsü).
EDD – Gelişmiş Müşteri Tanıma
Yüksek riskli profillere sahip oyuncular (örneğin PEP’ler veya yüksek riskli ülkelerden gelen kullanıcılar), 10.000 USD’yi aşan işlemler veya birbiriyle bağlantılı toplamda 10.000 USD üzeri işlemler için geçerlidir. Ayrıca olağandışı veya karmaşık işlem kalıpları tespit edildiğinde de uygulanır.
EDD kapsamında uygulanan ek önlemler:
• Fon ve servet kaynağının doğrulanması
• Ek kimlik kontrollerinin yapılması
• İşlemlerin daha sık izlenmesi
Politik Olarak Tanınan Kişiler (PEPs)
• PEP kavramı, önemli kamu görevlerinde bulunan veya geçmişte bulunmuş kişileri, ayrıca bu kişilerin aile üyelerini ve yakın ilişkili kişileri kapsar.